Wirtschaftskriminalität
1. Virtuelle Praxisschulung gegen Geldwäsche
Die Geldwäschemeldestelle des Bundeskriminalamts veranstaltete die erste Online-Schulung für Verpflichtete nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz.
Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte die erste virtuelle Praxisschulung, die die Geldwäschemeldestelle des Bundeskriminalamts (BK) am 28. Oktober 2021 zum ersten Mal veranstaltete. Die Spezialistinnen und Spezialisten der Geldwäschemeldestelle berichteten über aktuelle Informationen rund um das Thema Verdachtsmeldungen aus der Welt der Kredit- und Finanzinstitute sowie der Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen. Sie boten mit ihren praxisorientierten Vorträgen einen sehr guten Überblick zur richtigen Erstattung von Verdachtsmeldungen, Mindestinhalte einer solchen Meldung sowie erforderliche Daten für die Geldwäschemeldestelle und deren Analysen.
Darüber hinaus wurde über alle Neuerungen in Bezug auf das Meldesystem goAML informiert. Während der Schulung fand ein reger Austausch zwischen den Vortragenden und Teilnehmern statt. Spezielle Fragestellungen oder Problemstellungen konnten von den Vertreterinnen und Vertretern der Geldwäschemeldestelle beantwortet und aufgeklärt werden. Auch für das kommende Jahr planen die Veranstalter eine Wiederholung der Schulung, da diese eine hervorragende Gelegenheit bot, Praktikerinnen und Praktiker auf den gleichen Informationsstand zu bringen und das gegenseitige Verständnis zu fördern.