Delikte & Ermittlungen

Geldwäscherei

Beinahe jede kriminelle Aktivität hat das Ziel Profit zu generieren. Geldwäsche ist für die Straftäter dabei von wesentlicher Bedeutung. Denn ihr Ziel ist es illegal erlangte Vermögenswerte dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden zu entziehen. Dem Täter sollen im Ergebnis erklärbare und scheinbar legale Vermögenswerte zur Verfügung stehen, die keinen Rückschluss auf Straftaten zulassen.

Die Geldwäscherei als auch die Terrorismusfinanzierung sind daher auch in Österreich unter Strafe gestellt (§§ 165 und 278d Strafgesetzbuch).

Seit dem Jahr 2004 wird unter Anpassung an internationale Standards der jährliche Lagebericht erstellt. Ziel des Berichtes ist es, die Situation der Geldwäsche und ihrer Bekämpfung in Österreich schriftlich und graphisch darzustellen sowie die Einbindung Österreichs in internationale Projekte in diesem Bereich zu präsentieren.

Weitere Informationen zum Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung finden Sie auf den Internetseiten des Bundesministeriums für Finanzen.

Meldestelle

In der Financial Intelligence Unit (FIU) des Bundeskriminalamt erfolgt neben der Führung eigenständiger Geldwäscheermittlungen, der Koordination nationaler und internationaler Ermittlungen und der Assistenzleistung für andere Dienststellen auch die gesetzlich vorgesehene Funktion der Geldwäschemeldestelle. Sie nimmt alle Meldungen über verdächtige Transaktionen nach folgenden Gesetzen entgegen:

  • Finanzmarkt-Geldwäschegesetz
  • Bilanzbuchhaltungsgesetz
  • Börsegesetz 1989
  • Gewerbeordnung 1994
  • Glückspielgesetz
  • Körperschaftssteuergesetz 1988
  • Notariatsordnung
  • Rechtsanwaltsordnung
  • Wirtschaftstreuhandberufsgesetz und
  • Zollrechts-Durchführungsgesetz

Bundeskriminalamt
Meldestelle Geldwäsche
Josef Holaubek-Platz 1
1090 Wien
E-Mail: A-FIU@bmi.gv.at

Die Meldestelle ist von Montag bis Freitag von 09:00 bis 17:00 Uhr für Sie erreichbar. Für die Erstattung einer Verdachtsmeldung kontaktieren Sie bitte per E-Mail die Geldwäschemeldestelle.

Meldeformular für meldepflichtige Institutionen bei Geldwäscheverdacht (73 KB) 

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